公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-022

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2023 年 8 月 18 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,335,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.3068%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡宇峰因出差外地缺席；


公告编号：2023-022

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新增银行授信额度议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟向兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申请 500 万元、1000万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度不超过1000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《常州常工电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2023-022

常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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