公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-027

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年9 月 29 日审议并通过：

提名蔡宇峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事程米军因个人原因，请求辞去公司董事职务。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名蔡宇峰先生为公司董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

蔡宇峰，男，1978 年 3 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，长安大学电子信息工
程本科毕业，工程师。2001 年 7 月至今，历任浙江正元智慧科技股份有限公司安防事业部：技术支持工程师、硬件研发工程师；一卡通研发部：嵌入式软件开发工程师；产品设计部：经理；现任浙江正元智慧科技股份有限公司硬件部总监。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2022-027

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保持董事会正常运行，在公司选举出新任董事之前，程米军先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。
（一）对公司生产、经营的影响：

任命该董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 9 月 29 日

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