公告日期:2022-09-22
公告编号:2022-022
证券代码:839694 证券简称:常电股份 主办券商:华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:李新宏
6.会议列席人员:邵岚、石春泉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事程米军因出差外地缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<关于选举公司第三届董事会董事长>议案》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举李新宏先生为第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公告编号:2022-022
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<关于聘任公司高级管理人员>议案》
1.议案内容:
聘任李新宏先生为公司总经理;聘任邵岚先生为公司副总经理;聘任石春泉先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
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