公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-022

证券代码：839689 证券简称：华普特 主办券商：国信证券

华普特科技（深圳）股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王艳伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《华普特科技（深圳）股份有限公司章程》的要求。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份16,630,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-022

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容



基于公司经营发展及战略发展规划的需要，经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决

(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容



公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌事宜，授权期限自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-022

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决

(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施的议案》

1.议案内容



详细见公司6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号："2018-020"）。

2.议案表决结果：

同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决

三、备查文件目录

《华普特科技（深圳）股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



华普特科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018年7月5日


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