公告日期：2018-03-22

公告编号： 2018-002

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证券代码： 839689 证券简称： 华普特 主办券商：国信证券

华普特科技（深圳）股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 8 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 4 月 8 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 30 日， 股权登记日下

本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2018-002

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午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请银行承

兑汇票特别授信额度的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2018 年 4 月 8 日 08： 30-09： 00

(三)登记地点:

公司会议室

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表

人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东

单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区索佳科技园 E 栋五

楼。

联系手机： 15602915619；

联系人：王瑞平；

电话： 0755-29921615-8168；

传真： 0755-29921165。

(二)会议费用： 会期半天，与会股东食宿和交通自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《华普特科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公

告》

华普特科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

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附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托 先生/女士（身份证号：

）代表我出席华普特科技（深圳）股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决

议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日


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