公告日期：2017-05-19

证券代码：839689 证券简称：华普特 主办券商：国信证券



华普特科技（深圳）股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王艳伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共5名，持有表



决权的股份16,630,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年财务预算方案的议案》



1、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统官



方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《华普



特科技（深圳）股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-



009）、《华普特科技（深圳）股份有限公司2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-010）。



2、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司经营需要及发展战略规划，不进行利润分配。



2、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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