公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-007



证券代码：839689 证券简称：华普特 主办券商：国信证券



华普特科技（深圳）股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



华普特科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月19日上午9:00-12:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长王艳伟先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、 会议审议和表决情况



会议以现场表决方式审议通过了以下议案：



1、审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



2、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



公告编号：2017-007



3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



4、审议通过《关于公司2017年财务预算方案的议案》，并提交



2016年年度股东大会审议。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



5、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转



让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布



的《华普特科技（深圳）股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：



2017-009）《华普特科技（深圳）股份有限公司2016年年度报告摘要》



（公告编号：2017-010）。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提



交2016年年度股东大会审议。



议案内容：根据公司经营需要及发展战略规划，不分配利润。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



公告编号：2017-007



7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。议案内容：续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为华普特科技（深圳）股份有限公司2017年度审计机构。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



8、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年5月17日上午召开2016年年度



股东大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及回避表决事项。



三、备查文件



《华普特科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



华普特科技（深圳）股份有限公司



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