公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-002



证券代码：839689 证券简称：华普特 主办券商：国信证券



华普特科技（深圳）股份有限公司



董事变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年度第



三次临时股东大会于2016年12月30日审议并通过：



《关于审议公司董事变更的议案》



任命王俊萌先生（简历后附）为公司董事，任职期限自2016年



第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会届满。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东。实际到会股东



5人，持有公司股份16,630,000股，占股份总数的100.00%，会议由



董事长王艳伟先生主持。



以上决议表决情况为：同意股数16,630,000股，占出席股东大



会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有



表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权



股份数量的 0.00%。



回避表决情况：无。



(二)被任免董监高人员情况



该辞职董事王颖鹤先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-002



该任职董事王俊萌先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事王颖鹤先生因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，需补选新董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司原董事王颖鹤先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。本次补选王俊萌先生为公司董事后，董事会人数为5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事任免属于正常的人员变动，不会对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



（一）《华普特科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；



（二）《华普特科技（深圳）股份有限公司2016年第三次临时股东大



会决议》。



华普特科技（深圳）股份有限公司



董事会



2017年01月04日



公告编号：2017-002



附件一



王俊萌简历



王俊萌，男，中国国籍，无境外居留权，1970年09月出生，



毕业于江西大学应用电子专业，本科。1990年08月至1998年12



月，任职于江西景华无线电器材厂(现更名为：江西景华电子有限责任公司)（国营第999厂），担任设计师；1999年02月至1999年12月任职，于深圳市龙岗区龙岗龙东华得电子厂，担任音响设计工程师；2000年01月至2004年02 月，任职于深圳市顺安万里达电子来料加工厂，担任电子设计主管；2004年03月至2015年12 月，任职于深圳市云海通讯股份有限公司，担任品质部副总经理兼管理者代表；2015年12月至2016年3月，任职于深圳市华普特科技有限公司，担任品质部经理；2016年3月至今，任职于华普特科技（深圳）股份有限公司，担任品质部经理兼管理者代表。




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