公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-001



证券代码：839689 证券简称：华普特 主办券商：国信证券



华普特科技（深圳）股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王艳伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权/委托代表）共5名，



持有表决权的股份16,630,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于审议公司董事变更的议案》



公告编号：2017-001



1、议案内容



鉴于王颖鹤先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王俊萌先生为公司第一届董事会董事职务，任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。



2、议案表决结果



同意股数16,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《华普特科技（深圳）股份有限公司2016年第三次临时股东大



会决议》



华普特科技（深圳）股份有限公司



董事会



2017年1月4日




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