公告日期:2018-04-20
证券代码:839688 证券简称:诚道科技 主办券商:国信证券
杭州诚道科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月11日10:00
结束时间:2018年5月11日12:00
(五)会议召开方式:现场方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、杭州天屹律师事务所
(七)会议地点:杭州诚道科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
(二)《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
(三)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
(四)《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(五)《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(六)《关于2017年度财务决算报告的议案》
(七)《关于2018年度财务预算报告的议案》
(八)《关于续聘2018年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席本次股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间:2018年5月11日09:30-10:00
(三)登记地点
杭州诚道科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦12层1203室
会务联系人:周稳
联系电话:0571-85271501-8015
E-mail:wen.zhou@trustway.cn
(二)会议费用:与会股东住宿、餐饮以及交通费由参会者自理。
(三)临时提案
临时议案应于十日前提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》(二)《杭州诚道科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》杭州诚道科技股份有限公司
董事会
2018年4月20日
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