公告日期：2017-08-25

杭州诚道科技股份有限公司 公告编号：2017-028



证券代码：839688 证券简称：诚道科技 主办券商：国信证券



杭州诚道科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月13日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长韦伟先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。



二、会议议案审议及表决情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让制定的相关业务规则及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，现公司已形成《2017 年半年度报告》。详见于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统披露（披露网址为http://www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》杭州诚道科技股份有限公司 公告编号：2017-028



（公告编号：2017-029）。



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于新增500万元银行贷款的议案》



1、议案内容



公司原有银行短期借款中有500万元于2017年8月11日到期，



公司已于到期日归还予银行，但因近期公司销售合同中硬件采购量较大，需要保证相对充足的可支配资金以满足采购需求，因此决定继续向杭州银行科技支行贷款500万元用于采购支出。



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》杭州诚道科技股份有限公司 公告编号：2017-028



特此公告!



杭州诚道科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。