公告日期：2017-07-25

杭州诚道科技股份有限公司 公告编号：2017-026



证券代码：839688 证券简称：诚道科技 主办券商：国信证券



杭州诚道科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议2017年7月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月19日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长韦伟先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。



二、会议议案审议及表决情况



审议通过《关于新增700万元银行贷款的议案》



1、议案内容



近期，随着公司市场开拓节奏加快，新项目硬件采购数量大幅增加，短期内公司对流动资金需求加大，为缓解公司现金流压力，优化资产负债结构，公司拟向杭州银行股份有限公司科技支行申请人民币700万元信用贷款。上述贷款无需第三方提供担保，上述议案无需提交股东大会审议。



杭州诚道科技股份有限公司 公告编号：2017-026



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告!



杭州诚道科技股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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