公告日期：2017-05-11

证券代码：839688 证券简称：诚道科技 主办券商：国信证券



杭州诚道科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长韦伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2016年年度股东大会于2017年5月9日在公司会议室召开,



本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2017年4月18日在全国



股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发出。本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,197,425股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让制定的相关业务规则及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，现公司已形成《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。详见于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露（披露网址为 http://www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数10,197,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于对杭州诚道科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让制定的相关业务规则及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司聘请立信会计师事务所出具了《关于对杭州诚道科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，详见于2017年4月18日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 http://www.neeq.com.cn）的《关于对杭州诚道科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。



2、议案表决结果：



同意股数10,197,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZF10288号审计报告，公司2016年度税后净利润为人民币20,978,498.27元。因公司发展需要，建议本年度不进行利润分配。2、议案表决结果：



同意股数10,197,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于追认2016年度申请银行抵押贷款的议案》



1、议案内容



公司于2016年10月27日与杭州银行股份有限公司科技支行签

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