公告日期：2017-03-31

证券代码：839688 证券简称：诚道科技 主办券商：国信证券



杭州诚道科技股份股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2017年3月30日，杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公



司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于杭州诚道科技股



份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的<杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书>及其补充协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<杭州诚道科技股份有限公司章程>的议案》、《关于制定杭州诚道科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》等议案。现就本次股票发行认购事宜安排如下：



一、 在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排：



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购，每一股东可优先认购的股票数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。



公司章程未排除在册股东的优先认购权，从而公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司股权登记日在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权并签署了《关于放弃股票优先认购的承诺函》。



（二）在册股东的认定：



股权登记日为2017年3月27日，在册股东指截止股权登记日在



中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



二、 新增投资者认购程序



（一）



新增投资者认购安排：



根据《关于杭州诚道科技股份有限公司股票发行方案的议案》，本次拟以定向发行方式向特定对象发行736,543 股，募集资金总额为人民币 13,007,349.38 元，股票发行价格为17.66元/股。



本次股票发行对象以现金方式进行认购。具体认购情况如下： 认购价格 认购金额



认购对象 认购数量（股） 认购方式



（元/股） （元）



南京航天紫金



军民融合产业



736,543 17.66 13,007,349.38 现金



投资基金（有



限合伙）



（二）缴款的时间安排：



1、缴款起始日：2017年4月7日（含当日）；



2、缴款截止日：2017年4月11日（含当日）。



（三）认购程序：



1、2017年4月7日（含当日）至2017年4月11日（含当日）



17:30前，认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股



票发行指定账户。



2、2017年4月11日17:30前（含当日），认购人将其汇款底



单复印件扫描后邮件发送至wen.zhou@trustway.cn，并与公司进行



电话确认（公司电话 0571-85271501-8808）。



（四）认购成功的确认方法：



2017年4月11日（含当日）17:30前，公司向验资账户开户行



确认认购人的认购资金到账无误后，通过电话通知认购人股份认购成功。



三、缴款账户



户名：杭州诚道科技股份有限公司



开户行：杭州银行科技支行



账号：3301040160006817962



银行对增资款缴款的要求：



1、发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金



在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇 至本次发行



的认购资金缴款账户；2、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。3、汇 款人应与……
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