公告日期：2017-03-15

杭州诚道科技股份有限公司 公告编号：2017-006



证券代码：839688 证券简称：诚道科技 主办券商：国信证券



杭州诚道科技股份有限公司



（住所：杭州市下城区凤起路78号519室）



股票发行方案



主办券商



（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）



二〇一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、 公司基本信息......5



二、 发行计划......5



(一) 发行目的......5



(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排......5



(三) 发行价格及定价依据......7



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额......7



(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造



成的影响......7



(六) 本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......8



(七) 募集资金用途......8



(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



(一) 本次发行对公司经营管理的影响......14



(二) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争



等变化情况......14



(三) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......14



(四) 与本次发行相关特有风险的说明......14



四、 其他需要披露的重大事项......15



(一) 公司不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。.....15



(二) 公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。......15



(三) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行



政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形.15



(四) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......15



(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要......15



五、 中介机构信息......20



(一) 主办券商：国信证券股份有限公司......20



(二) 律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所......20



(三) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......20



六、 有关声明......21



释义



本公司、公司、发行人 指 杭州诚道科技股份有限公司



航天紫金 指 南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）



董事会 指 杭州诚道科技股份有限公司董事会



股东大会 指 杭州诚道科技股份有限公司股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。