公告日期：2017-03-15

证券代码：839688 证券简称：诚道科技 主办券商：国信证券



杭州诚道科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月9日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由韦伟先生召集并主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。



二、会议议案审议及表决情况



（一）审议通过《杭州诚道科技股份有限公司关于股票发行方案的议案》



1、议案内容



为优化公司股权架构，改善资产负债结构，补充营运资金，增强公司的综合竞争力，加快公司全国市场布局与主营业务的发展，提升公司整体的盈利能力和行业地位，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州诚道科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）定向发行股票736,543股，



预计募集资金13,007,349.38元。



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署附条件生效的<杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书>及其补充协议的议案》



1、议案内容



公司拟与公司本次股票发行的认购方南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）签署附生效条件的《杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》；公司拟与南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）及公司实际控制人韦伟签署《<杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书>之补充协议》。



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。



前述授权自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6个



月内有效。



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改<杭州诚道科技股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款进行如下修改：原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币1,019.7425万元”，现修改为“公司注册资本为人民币1,093.3968万元”；原《公司章程》第十八条“公司的股份总数为1,019.7425万股，全部为普通股”，现修改为“公司的股份总数为1,093.3968万股，全部为普通股”。其他条款



不变。



2、议案表决结果



2、议案表决结果



表决情况： 6票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见……
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