公告日期:2016-11-14
诚道科技:第一届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
杭州诚道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
五次会议201 6年1 1月1 0日在公司会议室召开。会议通知已于201 6
年1 1月8日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事6人,实
到董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由韦伟先
生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定
所做的决议合法有效。
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