公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-028

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。


公告编号：2020-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向广州银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

公司拟向广州银行龙津东支行申请不超人民币壹仟万元（含）的授信额度。2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会该议案非关联股东有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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