公告日期:2020-12-10
公告编号:2020-025
证券代码:839685 证券简称:奥迪安 主办券商:安信证券
广东奥迪安监控技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向广州银行申请授信额度》议案
1.议案内容:
公司拟向广州银行龙津东支行申请不超人民币壹仟万元(含)的授信额度。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-025
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪安监控技术股份有限公第二届董事会第七次会议决议》
广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
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