公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-030



证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券



广东奥迪安监控技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《广东奥迪安监控技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-030



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张波为公司董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，选举张波为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



张波未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举梁广洋为公司副董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，选举梁广洋为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

梁广洋未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命黄文森为公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，任命黄文森为公司总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



黄文森未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-030



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命吕伟、罗轶为公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》规定，任命吕伟、罗轶为公司副总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



吕伟、罗轶未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命梁广洋为公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：



根据《公司法……
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