公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券



广东奥迪安监控技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月4日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东申请财务资助的议案》议案

1.议案内容：



因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请3,000万元财务资助，有效期自协议签署之日起12个月。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-001

董事长张波、董事黄伟宁、张舒茗与本项议案有关联关系，需回避表决。无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



提请公司于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年1月7日


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