公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：新时代证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话方式发出

5.会议主持人：梁海东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。



报告就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2018年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2018年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2018年度的经营情况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

监事会认为：公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司



公告编号：2019-006

章程和公司管理制度的各项规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况》议案

1.议案内容：

关于2018年度募集资金存放与使用情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充追认公司董事长陶伟、总经理陈琼为公司……
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