公告日期:2019-04-23
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话方式发出
5.会议主持人:陶伟
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告》(公告编号:2019-008)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004),详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度不进行权益分派,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充追认公司董事长陶伟、总经理陈琼为公司在银行借款
各提供500万元担保的议案》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
3.回避表决情况:
陶伟、陈琼因为公司在银行借款提供担保,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充追认公司总经理陈琼借款8,694元给公司的议案》议
案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;回避1票。
3.回避表决情况:
陈琼因为借款给公司无偿使用,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
关于2018年度募集资金存放与使用情况
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。