公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-034
证券代码:839683 证券简称:鑫亿鼎 主办券商:新时代证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以当面通知方式发出5.会议主持人:梁海东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、参会人数等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律法规的规定,结合公司的具体情况,公司组织编制了《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018
公告编号:2018-034
年半年度报告》(公告编号:2018-032)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
议案
1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-035)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
监事会
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