公告日期：2018-01-23

证券代码： 839683 证券简称： 鑫亿鼎 主办券商： 新时代证券



江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司



（住所：沭阳县青伊湖农场垤庄工业园区永成木业东侧）



2017年第一次股票发行方案



主办券商



（住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层）



二零一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、本公司、鑫亿鼎指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司



股东大会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司股东大会



董事会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司董事会



监事会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司监事会



公司章程 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司公司章程



募集资金管理制度 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司募集资金管理制度



定向发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为



江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2017年第一次股票发行



发行方案 指



方案



发行对象 指 拟参与认购鑫亿鼎本次发行股票的合格投资者



现有股东 指 股权登记日在册的股东



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



公司法 指 中华人民共和国公司法



证券法 指 中华人民共和国证券法



业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）



主办券商 指 新时代证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市京师律师事务所



会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



目录



声明......2



释义......3



目录......4



一、公司基本情况......6



二、本次发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象......6



（三）发行价格及定价依据......7



（四）发行股份数量或者数量上限，预计募集资金总额......8



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项， 不会导致发行数量和发行价格做相应调整......8 （六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......8 （七）募集资金用途......8 （八）前次发行募集资金使用情况......12 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......12 （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......12三、非现金资产认购的情况......13四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等情况......13（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的 增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......13 （三）本次发行对其他股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。