公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-017



证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：新时代证券



江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司



关于第一届监事会第二次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，本次监事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2017年4月14日以电话方式通知。公司现有监事3人，会议实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度



报告摘要》，并提请股东大会审议



议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘



要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）。



表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-017



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请



股东大会审议



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股



东大会审议



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股



东大会审议



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于 2016 年年度利润分配的议案》，



并提请股东大会审议



公告编号：2017-017



议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进



行利润分配。



表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届监事会第



二次会议决议》



江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司



监事会



2017年4月20日




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