公告日期:2017-04-24
公告编号:2017-017
证券代码:839683 证券简称:鑫亿鼎 主办券商:新时代证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
关于第一届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2017年4月20日在公司会议室召开,本次监事会会议采用现场会议方式召开,会议通知于2017年4月14日以电话方式通知。公司现有监事3人,会议实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度
报告摘要》,并提请股东大会审议
议案内容:《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘
要》,详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。
表决结果:对上述议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-017
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》,并提请
股东大会审议
议案内容:《2016年度监事会工作报告》
表决结果:对上述议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016 年度财务决算报告》,并提请股
东大会审议
议案内容:《2016年度财务决算报告》
表决结果:对上述议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2017 年度财务预算报告》,并提请股
东大会审议
议案内容:《2017年度财务预算报告》
表决结果:对上述议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2016 年年度利润分配的议案》,
并提请股东大会审议
公告编号:2017-017
议案内容:为支持公司发展,公司拟定 2016 年度不进
行利润分配。
表决结果:对上述议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届监事会第
二次会议决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
监事会
2017年4月20日
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