公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-043

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：梁海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合公司法、公司章程等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，出于谨慎性原则，公司对 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告进行差错更正。

详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-044）、 《2022 年半年度报告(更正后) 》（公告编号：2022-057）、《2022 年一季度报

公告编号：2023-043

告（更正后）》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 26 日

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