公告日期:2023-03-16
公告编号:2023-025
证券代码:839683 证券简称:鑫亿鼎 主办券商:五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:公司公议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:陶伟
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开,议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陶然先生为第三届董事会董事候选人》
1.议案内容:
由于董事谢大春先生、郭露村先生提出辞职申请,现提名陶然先生为本公 司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
公告编号:2023-025
届满之日止陶然先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名胡晓岗先生为第三届董事会董事候选人》
1.议案内容:
由于董事谢大春先生、郭露村先生提出辞职申请,现提名胡晓岗先生为本 公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止胡晓岗先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命高级管理人员的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司高级管理人员 任命公告》。公告编号:2023-026。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体
公告编号:2023-025
内容详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官网(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会通知公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16……
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