公告日期:2024-04-29
证券代码:839681 证券简称:宝涞精工 主办券商:方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:天津宝涞精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长崔超先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理崔文来先生代表管理层向董事会汇报公司 2023 年度经营工作情
况。提出 2024 年度经营工作主要指标及举措,形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长崔超先生代表董事会就公司2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定,公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,依据《公司章程》及相关规定,本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告内容包括:(1)本年度经营情况;(2)公司本年度主要财务指标;(3)报告期内股东权益变动情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
2024 年度财务预算报告内容包括:(1)年度财务预算的基本编制依据:在充分分析公司内外部经营环境的基础上,根据 2023 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2024 年公司的发展计划作为基本的编制依据;(2)预算采用的会计制度与政策:最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满,为保证公司董事会工作
正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,提名崔雅臣、崔超、崔越、张涛、崔文来为第四届董事会董事候选人,上述五位董事候选人均为连选连任,任期三年,自 2023 年年度股东大会通过之日起生效。经核查,以上提名董事均不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形,不属于……
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