公告日期：2024-08-23

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-045
深圳市广道数字技术股份有限公司

对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因开展港澳等地区工业软硬件产品销售业务的需要，拟使用自有资金 在香港设立全资子公司，主要从事软硬件产品的生产、销售和国际贸易业务， 注册资本为 100 万元港币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司本次拟对外投资的金额为 100 万元港币，尚未达到提交董事会或股东
大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序


本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手 续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：广道数字（香港）有限公司（暂定名）

注册地址：中国香港

经营范围：各类产品的生产、销售，国际贸易。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 认缴/实缴

金额 持股比例

深圳市广道数字技

100 万 现金（港币） 认缴 100%

术股份有限公司

注：上述登记注册信息最终以香港相关部门核准登记为准。
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立香港全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实 物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利 用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公 司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机构的备案或批准，该事项尚存在不确定性。

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香 港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定 性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务 要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影 响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件目录

《深圳市广道数字技术股份有限公司总经理决定》

深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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