公告日期:2024-04-25
证券代码:839680 证券简称:广道数字 公告编号:2024-003
深圳市广道数字技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以微信、电话通知
方式发出
5.会议主持人:金文明
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》,对 2023 年度公司的经
营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报,并对 2024 年度工作计划进行 了规划和展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报,并对 2024 年度公司董事会的 工作进行了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(安秀梅)(公告编号: 2024-005)、《2023 年度独立董事述职报告》(WANG,YANG 王洋)(公告编号: 2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合报表数据,编制了《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营计划,综合考虑行业形势、市场环境等因素,并
结合 2023 年度财务决算情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行 动公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司……
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