公告日期：2024-04-25

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-005
深圳市广道数字技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（安秀梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人安秀梅，作为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下：

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会、2 次股东大会，本人对公司董事会会
议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事姓名 应出席 实际出 出席 投票 应出席 实际出
次数 席次数 方式 情况 次数 席次数

现场、 全部

安秀梅 4 4 2 2

通讯 同意

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况


根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办
法》等规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于修订部分公司制度的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》等议案，修订了《独立董事工作制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》；设立了董事会审计委员会，完善了董事会组织结构，并制定了《董事会审计委员会工作细则》。
2023 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行自己的职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查并提出合理建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

2023 年度，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

二、发表独立意见情况

2023 年度，本人在对提交董事会审议的相关事项认真审核后，对下列事项发表了独立意见：

序号 时间 董事会届次 审议事项 意见

1、《关于公司 2022 年年度权益

分派预案的议案》

2、《关于续聘中审华会计师事务

2023 年 4 第三届董事会第 所（特殊普通合伙）为公司财务

1 同意
月 24 日 五次会议 审计机构的议案》

3、《关于公司 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

2023 年 8 第三届董事会第 《关于公司2023年半年度募集资

2 金存放与实际使用情况的专项报 同意
月 24 日 七次会议

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