公告日期：2020-07-23

绍兴东湖高科股份有限公司

章 程

二零二零年七月


目 录


第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东 ......5

第二节 股东大会 ......9

第三节 股东大会提案与通知 ......16

第四节 股东大会的召开 ......17

第五节 股东大会决议......18
第五章 董事会 ......23

第一节 董 事 ......23

第二节 董事会 ......28

第三节 董事会秘书......33
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会 ......36

第一节 监 事 ......36

第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 通知和公告 ......41

第一节 通 知 ......41

第二节 公 告 ......41

第十章 信息披露及投资者关系管理......42


第一节 信息披露 ......42

第二节 投资者关系管理 ......42

第十一章 合并、分立、解散和清算......44

第一节 合并或分立......44

第二节 解散和清算......45
第十二章 修改章程 ......46
第十三章 争议的解决......47
第十四章 附 则 ......47

第一章 总则

第一条 为规范绍兴东湖高科股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和
行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更设立
的股份有限公司。公司在绍兴市工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为绍兴东湖高科股份有限公司。

第四条 公司住所为绍兴市越城区斗门镇马海。

第五条 公司注册资本为人民币 4570 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东
及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为社会创造价值，为股东创造效益，为员工创
造机会。

第十二条 本公司经营范围为：许可经营项目：年产：乙烯利原药（≥89.0%）、
矮壮素原药、霜脲氰原药、二氯乙醚（副产）60 吨、二氯乙烷（副产）1200 吨、盐酸（副产）600 吨、氯化氢（无水）600 吨、二氯乙烷（回收）780 吨；40%乙烯利水剂（加工）（40.0%）、矮壮素水剂（加工）（50.0%）。一般经营项目：货物进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。农药产品研发；生物产品研发；环保产品研发。（以公司登记机关核准的经营范围为准）

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