公告日期:2020-05-20
证券代码:839678 证券简称:东湖高科 主办券商:浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:绍兴市越城区江中路 359 号绍兴会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长季国炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人,持有表决权的股
份总数 39,785,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.75%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理季盛先生、财务总监冯岳松先生均出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,785,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,785,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,785,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于会计差错更正及追溯调整前期财务报表相关数
据》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,785,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务数据,
公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 39,785,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司管理层在总结 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。