公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-023



证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券



江苏金力鸿供应链管理股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 10 月 15 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决方式召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 09 月 30 日专人送

达、传真或电子邮件方式

5. 会议主持人：董事长顾振良先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。





公告编号：2019-023



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司目前的业务经营现状、配合公司自身业务的发展需求、根据长期战略发展规划的需求，降低公司运营成本，进一步提升经营决策效率，集中精力推进实现计划目标，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小



公告编号：2019-023



企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保

护措施。详细内容请见公司 2019 年 10 月 15 日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增承诺事项情形的公告-对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号：2019-025）。





公告编号：2019-023



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大

会对上述应由股东大会审议的议案进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提……
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