公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-010
证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名顾振良、王晓春、全惠良、钱鸣、唐燕华为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长顾振良先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事情况


公告编号：2019-010
董事顾振良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓春持有公司股份2,393,600股，占公司股本的29.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事全惠良持有公司股份816,000股，占公司股本的10.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐燕华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名孔焱、金雪凤为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席孔焱先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事情况

监事孔焱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-010
监事金雪凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（五）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名施英为公司职工代表监事，任职期限三年，任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。

本次会议召开7日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。会议由董事长顾振良先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后职工代表监事情况

职工代表监事施英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。
三、 备查文件
《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议

公告编号：2019-010
决议》
《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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