公告日期：2019-04-25

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月12日专人送达、

传真或电子邮件方式

5.会议主持人：监事会主席孔焱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席孔焱先生代表监事会做2018年度监事会工作报告，对2018年度监事会召开情况，公司治理的监督情况等进行了报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大信审字【2019】第15-0004号的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005）和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向监事会做公司2018年

度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度利润分配预案公告》（公告编号2019-008）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向监事会做公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期于2019年6月30日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，经监事会提名孔焱、金雪凤为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。自2018年年度股东大会通过日之起生效。



详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上

披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事监事换届公告》

（公告编号2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本……
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