公告日期:2019-04-25
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年4月12日专人送达、
传真或电子邮件方式
5.会议主持人:董事长顾振良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长顾振良先生代表董事会做2018年度董事会工作报告,对2018年度董事会召开情况,公司治理情况等进行了报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理王晓春女士向董事会做2018年度总经理工作报告,对2018年度公司经营成果、公司战略、2019年度经营目标等进行了报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日的财务状况进行了审计,审计意见类型为标准无保留意见,并出具了编号为大信审字【2019】第15-0004号的审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-005)和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度利润分配预案公告》(公告编号2019-008)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号
2019-007)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
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