公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-014
证券代码:839676 证券简称:金力鸿 主办券商:东莞证券
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2018年4月19日,公司第一届董事会第七次会议审议了《关
于 2018 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》。根据相
关的法律法规及《公司章程》的有关规定,关联董事顾振良先生回 避表决,经其他四位与会董事4票赞成,0票反对,0票弃权审议 通过了该议案。该议案需提交将于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生
金额
1 顾振良 向公司提供财务 500万 0万
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资助
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓
住处 关联关系
名/名称
江苏省昆山市周市镇远东世纪园**单元**
顾振良 实际控制人
号
(二)关联关系
公司控股股东为江苏悦源投资有限公司,悦源投资直接持有公司3,590,400股股份,通过昆山百泓铭元企业管理中心(有限合伙) 持有633,600股,合计持有公司4,224,000股,占公司总股本比例为52.80%。顾振良先生持有江苏悦源投资有限公司100%的股份,并且为该公司的执行董事兼总经理,因此能够通过控制悦源投资而 间接控制公司52.80%的股份,为本公司实际控制人。
(三)其他事项
无
三、 关联交易的主要内容
因公司 2018 年度业务增长预计会有较大资金需求,公司将接
受实际控制人顾振良财务资助,预计2018 年度达500万元,借期
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不超过一年,到期一次性还本付息,借款利率按银行同期贷款利率执行。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,且交易价格以市场公允价格为依据,不存在损害公司和其它股东利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易主要系公司业务增长资金需求较大时,本公司实 际控制人顾振良预计将为公司提供500万以内的财务资助。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不影响公司的业务发展和日常运营,本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
2、提交2017年年度股东大会审议的《关于2018年度公司与关
联方日常性关联交易预计的议案》。
江苏金……
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