公告日期:2018-02-14
公告编号:2018-007
证券代码:839676 证券简称:金力鸿 主办券商:东莞证券
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月14日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场表决方式召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长顾振良先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份8,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-007
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补选金雪凤为公司第一届监事会监事》议案。
1、议案内容
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《监事任职公告》
(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修改江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程》议案。
1、议案内容
具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于修改公司章
程的公告》(公告编号:2018-006)。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-007
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》
特此公告
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
董事会
2018年2月14日
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