公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-005



证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券



江苏金力鸿供应链管理股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年第一次



临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年02月14日上午09时00分



公告编号：2018-005



结束时间： 2018年02月14日上午10时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于补选金雪凤为公司第一届监事会监事的议案》；



2.审议《关于修改<江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程>的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 公告编号：2018-005



身份证；



3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



5．办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2018年02月14日上午8:30-09:00



（三）登记地点： 公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：钱鸣



联系地址：江苏省昆山市春旭路18号联彩中心9楼公司会议室



联系电话:0512-57005837



（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。



江苏金力鸿供应链管理股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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