公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-012
证券代码:839676 证券简称:金力鸿 主办券商:东莞证券
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,电话及邮件。
2、会议召开时间:2017年8月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长顾振良先生
6、会议主持人:董事长顾振良先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-012
(一)审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2017
年半年度报告》议案
1、议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn上
披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2017 年半年度报告》
(公告编号2017-014)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》;
2、经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次会议记录》。
特此公告。
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
董事会
2017年8月21日
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