公告日期:2017-05-10
证券代码:839676 证券简称:金力鸿 主办券商:东莞证券
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月10日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长顾振良先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2017年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公
告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,持有表决权的股份
8,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事长顾振良先生代表董事会做2016年度董事会工作报告,
对2016年度董事会召开情况,公司治理情况等进行了报告。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
(二)审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2016年度监事会工作总结。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
(三)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
审议经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年
12月31日的财务状况进行了审计,审计意见类型为标准无保留意
见,并出具了编号为大信审字【2017】第15-00017号的审计报告。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
(四)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn 上披
露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2016年年度报告》(公告
编号2017-004)和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2016年年
度报告摘要》(公告编号2017-005)。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
2016年度财务决算情况。
2、议案表决结果:
同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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