公告日期：2017-04-20

证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券



江苏金力鸿供应链管理股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席叶茂先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的 有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2016年



度监事会工作报告》议案



1、议案内容



监事会主席叶茂先生代表监事会做2016年度监事会工作报告，



对2016年度监事会召开情况，公司治理的监督情况等进行了报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交2016年年度股



东大会审议。



（二）审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2016



年度财务审计报告》议案



1、 议案内容



审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年



12月31日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意



见，并出具了编号为大信审字【2017】第15-00017号的审计报



告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交2016年年度股



东大会审议。



（三）审议通过关于《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2016



年年度报告及其摘要》议案



1、 议案内容



详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上



披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2016年年度报告》



（公告编号2017-004）和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司



2016年年度报告摘要》（公告编号2017-005）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统



《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的各项规定，未发现公司



2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016



年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营情况和财务状



况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交20……
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