公告日期:2019-04-30
证券代码:839674 证券简称:帕科科技 主办券商:海通证券
上海帕科软件科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:上海市徐汇区定安路55号501A室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日,以电话
和书面方式通知。
5.会议主持人:董事长吴晓涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据《中华人民共和国公司法》和《上海帕科软件科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定,公司组织编制了《2018年度总经理工作报告》,汇报总经理2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海帕科软件科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-014)及《上海帕科软件科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海帕科软件科技股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2019)第304105号),公司总结形成了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》
1.议案内容:
公司严格遵守《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范公司治理相关制度的规定,并经公司财务部门自查,公司在2018年度
不存在占用或挪用公司资金、资源或资产的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海帕科软件科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为促进公司2019年度能够更好的开展业务,提议公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规……
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