公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-021
证券代码:839674 证券简称:帕科科技 主办券商:海通证券
上海帕科软件科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月28日审议并通过:
提名吴晓涛为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名李文魁为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名王志鹏为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名张斐赟为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名王兴为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会
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决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话和书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长吴晓涛主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事吴晓涛持有公司股份8,303,701股,占公司股本的
29.68%。不是失信联合惩戒对象。
董事李文魁持有公司股份1,036,109股,占公司股本的3.70%。不是失信联合惩戒对象。
董事王志鹏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张斐赟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王兴持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,上述董事人员的换届符合公司经营需要,不会对公司生产、经
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营产生不利影响。
三、 备查文件
《上海帕科软件科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
上海帕科软件科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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