公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001



证券代码：839673 证券简称：中科冠腾 主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日



2.会议召开地点：东莞市石碣镇崇焕中路 183 号华科城 7 楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张继涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 11,523,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，经充分沟通及友好协商，公司拟与东莞证券股份有



公告编号：2020-001



限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

11,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案

1.议案内容：



根据全国股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《东莞市中科冠腾科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

11,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）否决《关于公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署持续督导协议》

议案

1.议案内容：



因公司战略发展需要，经充分沟通及协商一致，公司拟聘请长城证券股份有限公司为持续督导券商，并与其签订附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。





公告编号：2020-001



2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

11,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关

事宜》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟将持续督导券商由东莞证券股份有限公司变更为长城证券有限公司，为方便办理持续督导券商变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

11,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：
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