公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-019

证券代码：839673 证券简称：中科冠腾 主办券商：东莞证券
东莞市中科冠腾科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以书面方式发出
5.会议主持人：张庆军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2019年5月17日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，经监事会提名张庆军、王金久为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。


公告编号：2019-019

详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com,cn上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号2019-017）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司
监事会
2019年7月11日

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