公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-009
证券代码：839673 证券简称：中科冠腾 主办券商：东莞证券
东莞市中科冠腾科技股份有限公司

关于补充确认2018年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

恩希通讯配件有限公司（以下简称“恩希通讯”）为中科冠腾控股的子公司，2018年11月1日，公司取得恩希通讯配件有限公司52%的股份，恩希通讯配件有限公司成为公司的控股子公司。张书峰、刘春华为恩希通讯配件有限公司股东，张书峰持股40%，刘春华持股8%。
（二）表决和审议情况

2019年4月26日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认2018年度关联交易的议案》，关联董事张继涛、杨青松、丁志平、董福全回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足3人，本议案需直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：嘉善日茸精密工业有限公司

住所：嘉善县惠民街道金嘉大道65号9-11幢

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇刘河路168号


公告编号：2019-009
企业类型：有限公司（台港澳与境内合资）

实际控制人：蔡铭德

注册资本：1300万美元

主营业务：生产、销售：汽车配件、医疗配件、纺织金属配件、精密冲压零配件、五金配件、模具；

2.法人及其他经济组织

名称：东莞市和为贵投资有限公司

住所：东莞市石碣镇石碣村崇焕中路183号华科城石碣创新科技园7楼A700
注册地址：东莞市石碣镇石碣村崇焕中路183号华科城石碣创新科技园7楼A700

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈天艳

实际控制人：张继涛

注册资本：1000万元

主营业务：实业投资

3.法人及其他经济组织

名称：上海泰威金属制品有限公司

住所：上海市松江区永丰街道玉阳路288弄A4-A5

注册地址：上海市松江区永丰街道玉阳路288弄A4-A5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阎忠良

实际控制人：阎忠良

注册资本：500万

主营业务：汽车装饰件，汽配，生产加工；金属切削加工；机电产品，五金交电，化工原料及产品（除危险品），机械设备；

4.自然人

姓名：张书峰

住所：浙江省嘉善县金嘉大道65号

5.自然人


公告编号：2019-009
姓名：刘春华

住所：江苏省阜宁县三灶镇王集村二组14号

6.自然人

姓名：张继涛

住所：广东省东莞市高埗镇颐龙东路2号新世纪颐龙湾648幢101房

7.自然人

姓名：陈天艳

住所：贵州省金沙县龙坝乡双河村岩口组
（二）关联关系

恩希通讯配件有限公司为中科冠腾控股的子公司，2018年11月1日，公司取得恩希通讯配件有限公司52%的股份，恩希通讯配件有限公司成为公司的控股子公司。张书峰、刘春华为恩希通讯配件有限公司股东，张书峰持股40%，刘春华持股8%；东莞市和为贵投资有限公司持有公司63.48%的股份，为公司控股股东；张继涛持有东莞市和为贵投资有限公司80%的股份，张继涛为公司实际控制人；陈天艳持有东莞市和为贵投资有限公司20%的股份，为法定代表人；嘉善日茸精密工业有限公司为孙公司股东；上海泰威金属制品有限公司为恩希通讯前股东；
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。
四、交易协议的主要内容

公司2018年度需补充确认的关联方具体情况如下：

1、公司2018年度发生向关联方恩希通讯配件有限公司的股东张书峰拆借资金给中科冠腾，合计5,280,000.00元。

2、公司201……
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