公告日期：2018-01-16

公告编号： 2018-003

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证券代码： 839673 证券简称： 中科冠腾 主办券商： 东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为东莞市中科冠腾科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 02 月 03 日上午 10 时 0 分

结束时间： 2018 年 02 月 03 日上午 12 时 0 分

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-003

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1．《 关于变更公司注册地址并修改章程的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡；

5．办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号： 2018-003

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不受理电话方式登记。

（二） 登记时间:2018 年 2 月 03 日 8:30--9:30

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：戴姜英

联系地址：广东省东莞市石碣镇横滘村东来路 1 号

联系电话： 0769-81801130

传 真： 0769-86380926

（二） 会议费用： 与会股东的交通、食宿费用自理。

五、 备查文件目录

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日


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